Нескольким банкам ФРГ выдвинуты подозрения в ведении бизнеса с нелегальными онлайн-казино. Об этом сообщают газета Suddeutsche Zeitung и телеканал NDR. Согласно поступившей информации, несколько финансовых организаций ведут счета компаний, которые занимаются нелегальным игорным бизнесом в интернете. На эти счета поступают платежи от игроков и с них же выплачиваются выигрыши.
Речь идет о DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank. Эти банки принимают оплату за незаконные азартные онлайн-игры. Кроме того, интернет-банк Wirecard Bank и несколько других финансовых учреждений ведут счета компаний, которые находятся в офшорах и предлагают азартные игры. В частности оказалось, что Wirecard Bank ведет счет компании OCG International, которой принадлежит сайт Onlinecasino.eu. Сюда поступают платежи немецких клиентов.
По оценке министерства внутренних дел Нижней Саксонии, которое проводит надзор за подобными денежными потоками во всей стране, осуществление таких платежей противоправно, является пособничеством организации незаконных азартных игр и отмыванием денег. Эту позицию разделяют и эксперты по банковскому делу и уголовному законодательству.
Игорный бизнес в Германии строго регулируется законом. При этом в каждой области действуют свои правила. Однако в большинстве федеральных земель не приняты законы об интернет-казино. Этот вопрос неоднократно поднимался на уровне Евросоюза, но до сих пор определенного решения власти Германии не приняли.
